Список міжнародних спонсорів війни в Україні продовжує наповнюватись

В Україні за підтримки МЗС та НАЗК в 2022 році створений та наповнюється список міжнародних спонсорів війни в Україні.

В нього вже увійшли 19 компаній, серед яких австрійський банк Raiffeisen Bank International, міжнародні компанії Auchan, Metro AG, корпорація Procter&Gamble (P&G), Mondi Group, Leroy Merlin, Ліберійський міжнародний судновий і корпоративний реєстр, Dynacom Tankers Management, Delta Tankers, Thenamaris Ships Management, TMS Tankers, Minerva Marine та інші. Більш повна та актуальна інформація знаходиться на сайті НАЗК в розділі "Війна&Санкції".

Слід зазначити, що створення та порядок ведення цього списку не регламентовано національним законодавством України. Включення до нього компанії або фізичної особи не є тотожнім до включення такої особи до санкційного списку відповідно до Закону України "Про санкції" та не тягне за собою таких правових наслідків як для підсанкційної особи: наприклад, блокування активів, обмеження торговельних операцій, стягнення в дохід держави активів, тощо. Всі ці компанії можуть продовжувати працювати на території України та з резидентами України без будь-яких юридичних наслідків.

Однак включення компаній до цього списку може мати негативний вплив перш за все для їх репутації: вони можуть бути сприйняті як вороги миру та безпеки, що може призвести до втрати довіри та підтримки з боку суспільства та їх контрагентів та клієнтів.

З іншого боку, включені до цього переліку компанії можуть бути внесені до бази даних World-Check від London Stock Exchange Group. Ця база забезпечує інформацією про осіб та компанії, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, грошовими шахрайствами, корупцією, кримінальною діяльністю та іншими злочинними діями. World-Check надає компаніям по всьому світу засоби для перевірки клієнтів та контрагентів, що допомагає уникнути ризиків і забезпечити дотримання міжнародних стандартів в області фінансової безпеки.

Включення компанії до списку World-Check може призвести до низки негативних наслідків, серед яких (1) ще більші репутаційні та фінансові втрати з відповідними збитками та втратами клієнтів, оскільки компанію може бути виключено зі списку довірених постачальників і клієнтів у різних країнах і регіонах; (2) додаткові перевірки з боку регуляторних органів в різних країнах з відповідними додатковими витратами на дотримання певних вимог та стандартів.

Окрім того, факт включення цих компаній свідчить про наявність пильної уваги за їх діяльністю з боку правоохоронних органів, що в результаті може призвести до поширення на такі компанії і відповідних економічних санкцій.